- 1. Audit trail digital dengan menelusuri jejak siapa saja yang mengakses rekening dormant itu.
- Forensik dokumen untuk mengecek asli atau palsu KTP, KK, surat waris.
- Financial tracing mengikuti uang setelah dicairkan, ke rekening mana saja lari.
- Koordinasi lintas lembaga jika bank tidak melaporkan ke PPATK, maka jelas ada kelalaian serius.
Kasus rekening dormant ini membuka mata kita bahwa:
